第一章　總則

　　第一條　為進一步完善企業(yè)重大事項的議事和決策機制，規(guī)范重大事項決策行為，確保領導班子議事和決策的科學化、民主化、規(guī)范化，逐步形成科學合理的議事決策機制，更好地履行工作職責，制定本規(guī)則。
　　第二條　堅持集體領導和個人分工相結合的制度，凡重大事項必須堅持“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，經領導班子集體討論決定。

第二章　議事程序

　　第三條　根據(jù)工作需要，可定期召開經理辦公會周例會，董事長、總經理及各職能部門負責人參與;可不定期召開經理辦公會擴大會議，全體職能部門負責人和控股子公司負責人列席。聽取檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調工作，公司各職能部門和權屬公司工作匯報，安排部署工作任務。
　　第四條　與會成員因故不能出席會議時，會前應向總經理請假，對會議議題有意見或建議亦應同時提出。領導班子研究決定重大事項，須有半數(shù)以上成員到會方能舉行。討論干部人事問題時，應有三分之二以上成員到會方能舉行。具體按下述程序進行：　
　　(一)醞釀準備。擬由領導班子研究決定的重大事項要在深入調查研究、充分聽取各方面意見、集思廣益的基礎上提出方案。同時，由分管領導組織有關部室和單位在充分論證的基礎上，形成規(guī)范的上會材料。
　　(二)確定議題。議題原則上由班子主要領導提出并確定，也可由班子成員提出，報請主要領導確定。
　　(三)提前通知。會議通知(含會議議題及有關資料)一般提前2個工作日書面送達應到會人員(除干部人事問題和緊急事項外);確實無法書面送達的，應設法用電話或其它形式通知，并作好記錄。
　　(四)會議討論。會議由班子主要領導或主要領導委托的其它成員主持，實行一事一議。會議先由分管領導或有關處室介紹上會材料，　然后安排足夠的時間對議題進行充分討論。
　　(五)會議實行逐項表決。表決一般采取口頭、舉手、無記名投票或記名投票等方式，須將表決結果記錄在案。會議由主持人視討論情況決定可否進入表決程序，意見比較一致時，可進行表決。對少數(shù)人的不同意見，應當認真考慮。如對重要問題產生不同意見，持贊成與反對意見的人數(shù)接近時，除緊急情況下必須按照多數(shù)意見執(zhí)行外，一般應暫緩表決，留待下一次會議再表決。
　　(六)作出決定。按照少數(shù)服從多數(shù)原則決定重大問題。表決時，贊成票超過應到會人數(shù)的半數(shù)為通過，根據(jù)表決意見形成會議決議。

第三章　議事記錄

　　第五條　經理辦公會議應有專人記錄，會議記錄須列明會議名稱、時間、地點、主持人、記錄人、列席人員、討論和決定的主要事項，詳細記錄每個議題的討論、表決情況及最后決定意見等。
　　第六條　會議紀要。對重大決定事項，可根據(jù)需要編發(fā)會議紀要，由主要領導或其委托的其他班子成員簽發(fā)。會議紀要應按獨立序列實行年度編號，作為檔案進行保存。

第四章　議事紀律

　　第七條　經領導班子集體研究作出的決定，班子成員必須執(zhí)行，并按職責范圍和工作分工組織實施。班子成員個人對集體作出的決定如有不同意見，在堅決執(zhí)行的前提下，可以保留意見，也可把自己的意見向上級黨組織反映。會議決定在執(zhí)行中需進行較大調整或改變的，應由領導班子集體討論決定。
　　第八條　領導班子成員要嚴格遵守會議紀律和保密規(guī)定，除經組織同意公布的以外，不得向外傳播或泄露會議內容。

第五章　議事監(jiān)督

　　第九條　領導班子成員之間應互相尊重，互相支持，互相監(jiān)督，加強自身建設，自覺維護班子團結。
　　第十條　領導班子將對執(zhí)行重大事項議事規(guī)則情況列入民主生活會議題，并作為年度總結報告、述職述廉及黨風廉政建設責任制考核的重要內容。

第六章　附則

　　第十一條　本規(guī)則自頒布之日起施行。